Работа Совета директоров в 2025 году

В 2025 году Совет директоров КМГ провел 23 заседания, на которых было рассмотрено 254 вопроса.

В 2025 году Совет директоров КМГ уделял особое внимание вопросам обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, а также безопасности и благополучию сотрудников.

В 2025 году Совет директоров КМГ ­регулярно получал информацию о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на стратегию и бизнес-планы Компании, и предпринимал соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров КМГ принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует, исходя из задач этой системы и с учетом лучших практик работы в области управления рисками и внутреннего контроля.

В разрезе комитетов:

• Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению (КНиВ): 16 заседаний, 100 вопросов;
• Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем (КСУП): 12 заседаний, 122 вопроса;
• Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): 9 заседаний, 61 вопрос;
• Комитет по аудиту Совета директоров (КА): 19 заседаний, 168 вопросов.

В течение отчетного года на рассмотрение Совета директоров КМГ выносились вопросы, связанные с критически важными проблемами деятельности КМГ. К числу таких проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров КМГ, относились: санкционные риски (в частности, в отношении проекта «Каламкас-море — Хазар»), риски производственного травматизма (в том числе ситуация в АО «Озенмунайгаз»), риски увеличения стоимости и срыва сроков крупных инвестиционных проектов (ТОО «ПНХЗ»), а также вопросы, связанные с налоговыми претензиями к KMG International N.V. Всего в 2025 году Советом директоров КМГ было рассмотрено 254 вопроса, из которых значительная часть (порядка 10–15) была непосредственно посвящена анализу и поиску решений по указанным критическим проблемам.

Стратегическая сессия 2025 года

2 июля 2025 года было проведено запланированное по графику заседание Совета директоров КМГ. Данное заседание прошло в очной форме с участием председателя и членов Совета директоров КМГ, Правления КМГ, а также приглашенных внешних международных экспертов в области энергетических рынков и стратегического консалтинга.

Ключевые направления и темы, рассмотренныена сессии:

1. Анализ внешней среды и глобальных трендов. С основными докладами выступили приглашенные эксперты — вице-президент и главный стратег группы Upstream Energy компании S&P Global Commodity Insights Боб Фриклунд и старший партнер, директор Лондонского офиса компании Rystad Energy Саймон Шьотун. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы влияния геополитической ситуации на мировые энергетические рынки, прогнозы спроса и цен на нефть и газ, стратегии ведущих мировых нефтегазовых компаний в области распределения капитала и декарбонизации, а также роль и потенциал искусственного интеллекта в трансформации отрасли.
2. Актуальность действующей Стратегии. Члены Совета директоров и менеджмент КМГ провели всесторонний анализ текущего стратегического курса Компании в контексте произошедших с 2021 года изменений внешней и внутренней среды, включая вхождение в нефтегазохимический бизнес, выделение газотранспортного актива, а также глобальный тренд на энергетический переход.
3. Статус реализации Стратегии по ключевым направлениям.

• Крупные нефтегазовые проекты: подробно рассмотрены текущее состояние и перспективы проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.
• Нефтегазохимия: заслушана информация о ходе реализации проектов «Полиэтилен», «Газосепарационный комплекс», «Карбамид» и «Полиэтилентерефталат». Особое внимание уделено срокам заключения EPC-контрактов, привлечению стратегических партнеров и развитию рынка сбыта полимерной продукции в Казахстане.
• Финансовая устойчивость: проанализирована динамика долговой нагрузки Компании и прогнозные значения коэффициента «чистый долг / EBITDA» в контексте предстоящей масштабной инвестиционной программы.
• Цифровизация и искусственный интеллект: представлен портфель проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта, включая системы для оптимизации добычи («Управление заводнением»), предиктивной аналитики оборудования, контроля безопасности (автоматизированной интеллектуальной системы TUMAR) и повышения эффективности бизнес-процессов (AI-ассистенты).

Ключевые рекомендации и решения, выработанные по итогам сессии:

1. Подтверждена актуальность Стратегии.
2. Менеджменту КМГ даны поручения:

• по усилению контроля за финансовой устойчивостью Компании;
• по развитию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта;
• по интенсификаци работы по нефтегазохимическим проектам.

Выводы и поручения стратегической сессии были учтены при актуализации дорожных карт инвестиционных проектов, а также в процессе бюджетирования КМГ на 2026 год.

Заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития

4 декабря 2025 года в рамках планового заседания Совета директоров КМГ были рассмотрены следующие вопросы устойчивого развития:

• о системе устойчивого развития и статусе реализации программы низкоуглеродного развития КМГ;
• о принимаемых мерах по повышению уровня производственной безопасности в группе компаний КМГ и подрядных организациях, направленных на предупреждение и снижение травматизма и обеспечение соответствия корпоративным требованиям и стандартам КМГ.

Контроль реализации ключевых вопросов Компании

С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГи принятия своевременных корректирующих мер, а также в целях получения информации о критически важных проблемах в течение 2025 года Совет директоров КМГ регулярно заслушивал и рассматривал:

• отчеты председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности;
• информацию по охране труда и окружающей среды;
• отчеты по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности;
• отчеты о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ;
• обзоры статуса выполнения Стратегии, КПД и инвестиционных проектов;
• отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ;
• отчеты о проделанной работе по обеспечению кибербезопасности группы компаний КМГ;
• отчеты по ключевым рискам и финансовым рискам КМГ;
• отчеты председателей комитетов Совета директоров КМГ;
• отчеты об исполнении поручений/решений Совета директоров КМГ и информацию о дисциплине взаимодействия с Советом директоров КМГ;
• отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров КМГ.

С учетом того что КМГ стремится к соответствию лучшим практикам в области корпоративного управления и сознает, что соответствие высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов, контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния, в течение 2025 года Совет директоров КМГ осуществлял контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ. В 2025 году Советом директоров КМГ рассматривались результаты исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2024–2025 годы, исходя из этого менеджменту КМГ предоставлялись соответствующие поручения.

Согласно Уставу Компании, Совет директоров КМГ является органом управления, подотчетным Общему собранию акционеров КМГ, обеспечивающим общее руководство деятельностью КМГ и контроль за деятельностью коллегиального исполнительного органа, то есть Правления КМГ. Таким образом, благодаря регулярным заседаниям и четко установленному порядку взаимодействия между Советом директоров и Правлением КМГ, Компания обеспечивает понимание и своевременное осведомление членов Совета директоров КМГ о видении крупных акционеров КМГ.

Таким образом, в течение 2025 года Совет директоров КМГ активно принимал участие в вопросах деятельности Компании, в том числе посредством оперативного принятия необходимых для Компании решений, а также предоставления менеджменту КМГ поручений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности реализуемых КМГ процессов и проектов.