В состав Комитета по назначениям и вознаграждению (по состоянию на 31 декабря 2025 года) входят:
Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года;
Аргингазин Арман Ануарбекович — член Комитета с июня 2023 года;
Мыншарипова Сая Найманбайкызы — член Комитета с августа 2023 года;
Шакиров Аскар Оразалиевич — член Комитета с февраля 2024 года.
Кадровые вопросы являются важной частью эффективного функционирования Компании. Комитет по назначениям и вознаграждению предоставляет Совету директоров рекомендации по соответствующим назначениям и вознаграждению сотрудников Компании, входящим в компетенцию Совета директоров, а также по их подготовке и повышению квалификации. Основным принципом для назначения является соответствие компетенций кандидата высоким требованиям, необходимым для выполнения соответствующих обязанностей должности, а также соответствие навыков кандидата и способность реализовать стратегические цели Компании в своем направлении. Комитет по назначениям и вознаграждению на регулярной основе заслушивал информацию о работе, проводимой с сотрудниками, зачисленными в План преемственности / Кадровый резерв КМГ, о развитии высокопотенциальных сотрудников, которые не входят в исполнительный орган КМГ, и о проводимой работе по управлению талантами КМГ.
В отчетном периоде Комитетом по назначениям и вознаграждению также рассмотрен и выработана соответствующая рекомендация по вопросу об утверждении Политики в области прав человека КМГ.
16 заседаний
Комитетом по назначениям и вознаграждению было проведено в 2025 году
Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2025 году
Планирование преемственности
Ход реализации работы с сотрудниками, зачисленными в План преемственности / Кадровый резерв КМГ, о развитии высокопотенциальных сотрудников, которые не входят в исполнительный орган КМГ, и о проводимой работе по управлению талантами в КМГ
Потребность членов Совета директоров КМГ в обучении по вопросам корпоративного управления в целях получения сертификатов международного и (или) национального стандарта
Избрание старшего независимого директора Совета директоров КМГ
Назначение на должность заместителя председателя Правления КМГ
Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Наблюдательного совета ТОО «КМГ Инжиниринг»
Досрочное прекращении полномочий, избрание членов и председателя Наблюдательного совета ТОО «КМГ Карачаганак»
Досрочное прекращение полномочий / избрание членов Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
Назначение на должность директора Департамента цифрового развития КМГ
Некоторые вопросы назначений в ДЗО, а также совместных предприятиях КМГ
Досрочное прекращение полномочий специалиста Службы Корпоративного секретаря КМГ Мыктыбековой Сании Адильевны
Наложение дисциплинарного взыскания на члена Правления КМГ
Отчет об исполнении индивидуальных планов развития членов Правления КМГ
Отчет о деятельности Комитета Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждению за 2024 год
Утверждение Плана работы Комитета Совета директоров КМГ Комитета Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждению на 2026 год
Обеспечение постоянной и эффективной оценки деятельности
Рассмотрение технической спецификации на закупку консультационных услуг для проведения диагностики корпоративного управления КМГ
Утверждение оценки должностей председателя и членов Правления КМГ, схемы должностных окладов председателя и членов Правления КМГ в новой редакции, Правил оплаты труда руководящих сотрудников КМГ в новой редакции и определении размеров должностных окладов председателя Правления и членов Правления КМГ
Утверждение оценки должностей председателя и членов Правления КМГ в новой редакции
Рассмотрение оценки должностей Службы Корпоративного секретаря КМГ, омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ
Утверждение оценки должностей Службы внутреннего аудита КМГ, Службы комплаенс КМГ, Службы корпоративного секретаря КМГ, омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ
Карты мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих сотрудников КМГ и их целевые значения на 2025 год в новых редакциях, карта мотивационных ключевых показателей деятельности заместителя председателя Правления КМГ (по направлению «корпоративное развитие») и их целевые значения на 2025 год, признание утратившей силу карты мотивационных ключевых показателей деятельности заместителя председателя Правления КМГ (по направлению «газовые проекты и низкоуглеродное развитие») и их целевых значений на 2025 год
Итоговая результативность корпоративных ключевых показателей деятельности / карты мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления КМГ и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ за 2024 год
Мониторинг исполнения мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ
Корпоративные ключевые показатели деятельности / карта мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления КМГ и их целевые значения на 2025 год, карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ и их целевые значения на 2025 год в новых редакциях
Утверждение целей корпоративного секретаря КМГ на 4 квартал 2025 года
Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ / карты мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления КМГ и их целевых значений на 2026 год и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ и их целевых значений на 2026 год
Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности омбудсмена КМГ и их целевых значений на 2026 год
Утверждение целей омбудсмена — руководителю Службы омбудсмена КМГ на 2026 год
Утверждение итоговой результативности корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» за 2024 год, и выплаты вознаграждения генеральному директору (председателю Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» по итогам работы за 2024 год
Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг», и их целевых значений на 2025 год
Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг», и их целевых значений на 2026 год
Рассмотрение отчета о деятельности омбудсмена КМГ по итогам работы за 2025 год (отчет Службы омбудсмена КМГ о проделанной работе и исполнении плана на 2025 год)
Рассмотрение результатов работы по поступившим обращениям и трудовым спорам за 11 месяцев 2025 года (цели омбудсмена КМГ на 4 квартал 2025 года)
Оценка результатов деятельности омбудсмена КМГ и переизбрание омбудсмена КМГ путем принятия решения о продлении полномочий действующего омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ
Утверждение целей омбудсмена КМГ на 4 квартал 2025 года
Внесение изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря КМГ
Утверждение порядка оценки Совета директоров КМГ, комитетов, председателя и членов Совета директоров и Корпоративного секретаря КМГ по итогам 2025 года
Премирование сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ за счет экономии средств на оплату труда
Обеспечение эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения
Утверждение структуры центрального аппарата КМГ
Утверждение Программы профессионального развития членов Совета директоров КМГ на 2025–2026 годы
Утверждение должностной инструкции председателя Правления КМГ и должностных инструкций должностей СЕО-1 КМГ
Утверждение Кодекса деловой этики КМГ в новой редакции
Внесение изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ и утверждение Политики в области прав человека КМГ
Утверждение Правил поиска и подбора кандидатов на должности CEO-1 КМГ в новой редакции
Внесение изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, и утверждение Правил поиска и подбора, согласования назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц Группы компаний КМГ
Внесение дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, утверждение в новых редакциях Правил оплаты труда сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ, схем должностных окладов должностей служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ, штатных расписаний служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ, утверждение Правил оценки сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ и определении размеров должностных окладов сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ
Рассмотрение индивидуальных планов развития членов Правления КМГ на 2025 год
Выплата вознаграждения руководящим сотрудникам КМГ по итогам работы за 2024 год
Определение размера премии к выплате по итогам работы омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ за 2024 год
Внесение изменений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, признание утратившими силу Политики оказания спонсорской и благотворительной помощи КМГ и его дочерними и зависимыми организациями, Правил оказания спонсорской и благотворительной помощи КМГ и его дочерними и зависимыми организациями
Внесение изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, утверждение Правил найма и адаптации персонала в службы внутреннего аудита, комплаенс, Корпоративного секретаря и омбудсмена КМГ, признание утратившими силу Правил поиска, подбора и отбора персонала в службы внутреннего аудита, комплаенс, Корпоративного секретаря и омбудсмена КМГ
Утверждение Плана работы Службы омбудсмена КМГ на 2026 год
