Отчет о работе Правления за 2025 год

Деятельность Правления регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния», Уставом КМГ и Положением о Правлении. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами РК и Уставом КМГ к компетенции других органов и должностных лиц КМГ. Правление КМГ возглавляет председатель Правления, назначаемый (избираемый) Общим собранием акционеров. В свою очередь, избрание остальных членов Правления входит в компетенцию Совета директоров КМГ.

Основными направлениями в компетенции Правления являются:

  • реализация Стратегии развития и Плана развития КМГ;
  • осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности КМГ, включая исполнение бизнес-плана и реализацию инвестиционных проектов;
  • реализация мероприятий по устойчивому развитию КМГ и ДЗО;
  • осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
  • принятия решений по вопросам деятельности ДЗО КМГ, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Совета директоров КМГ;
  • увеличение обязательств КМГ и приобретение или отчуждение имущества согласно порогу материальности.

Правление КМГ формируется Советом директоров на основании предложений председателя Правления. По состоянию на 31 декабря 2025 года в состав Правления входило девять ключевых руководителей КМГ. Заседания Правления проходят в очной и заочной формах и созываются по мере необходимости.

В течение 2025 года Правлением КМГ было принято 527 решений (100 %) на очных заседаниях. Оформлено 53 протокола заседаний исполнительного органа.

Из общего числа очных решений Правления, принятых в 2025 году, 147 вопросов в установленном порядке вынесены на рассмотрение Совета директоров КМГ.

Вопросы вынесенные на рассмотрение Совета директоров КМГ
527 решений решений
было принято Правлением КМГ в течение 2025 года
53 протокола
заседаний исполнительного органа оформлено

Из них 85 вопросов касались:

  • проектов документов или изменений и дополнений в действующие внутренние документы, а также о предоставлении КМГ облигационного займа АО «Самрук-Қазына»;
  • предварительного утверждения консолидированной годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2024 год;
  • заключения КМГ Соглашения о совместной деятельности по проекту Жылыой между АО НК «КазМунайГаз» и CNOOC HONG KONG HOLDING LIMITED и Контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр Жылыой;
  • заключения КМГ Соглашения о совместной деятельности по проекту Березовский между АО НК «КазМунайГаз» и Sinopec International Energy Investment Holdings Netherlands B.V. и Контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр Березовский;
  • утверждения консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2025–2029 годы (с учетом изменений макроэкономических показателей) и на 2026–2030 годы;
  • утверждения Дорожной карты по внедрению практических решений в области искусственного интеллекта в производственные процессы АО НК «КазМунайГаз»;
  • безвозмездного отчуждения ТОО «Ak Su KMG» 100 %-ной доли участия в уставном капитале ТОО «Опреснительный завод «Кендирли» в коммунальную собственность Мангистауской области и т.д.

В соответствии с полномочиями Совета директоров, относящимися к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников) ДЗО, шесть решений Правления КМГ инициировано по вопросам деятельности:

  • ТОО «КМГ Инжиниринг» (3);
  • ТОО «КМГ-Карачаганак» (1);
  • АО «КазТрансОйл» (1);
  • ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (1).

Также в отчетный период Правлением представлено на рассмотрение Совета директоров 23 вопроса о заключении КМГ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2025 года на рассмотрение Совета директоров КМГ инициировано 14 вопросов о согласовании инвестиционных проектов и сделок КМГ и его ДЗО, стоимость которых превышает порог 200 000 000 (двести миллионов) долл. США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в текущем периоде.

В соответствии с Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «Самрук-Казына» и юридических лиц, более 50 % голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол от 17 марта 2020 года №09/20), рассмотрены Правлением для внесения на заседания Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына» один вопрос и с последующим рассмотрением на Совете директоров КМГ — шесть вопросов.

Кроме того, Правление одобрило и направило на рассмотрение Совета директоров следующие 13 отчетов, в том числе:

  • отчет о реализации Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2031 годы за 2024 год;
  • отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО НК «КазМунайГаз» в 4 квартале 2024 года;
  • отчет по ключевым рискам АО НК «КазМунайГаз» за 4 квартал 2024 года;
  • отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО НК «КазМунайГаз» в 1, 2 и 3 кварталах 2025 года;
  • отчет об устойчивом развитии АО НК «КазМунайГаз» за 2024 год;
  • отчет по реализации консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2024–2028 годы за 2024 год;
  • отчет о реализации Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2031 годы за первое полугодие 2025 года;
  • отчет по ключевым рискам АО НК «КазМунайГаз» за 1 (дважды), 2 и 3 кварталы 2025 года.

В соответствии с Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, в течение 2025 года Правлением принято 59 решений по сделкам КМГ, в совершении которых имеется заинтересованность.

В рамках полномочий, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников) ДЗО, Правлением для определения позиции КМГ и последующего голосования уполномоченными представителями КМГ на Общих собраниях акционеров (участников) было принято:

12 решений как акционера/учредителя доверительного управления
121 решение по определению позиции КМГ как участника / доверительного управляющего долей участия в уставном капитале
Кроме того, Правление приняло 18 решений как решения Единственного акционера / лица, владеющего всеми голосующими акциями дочерних организаций КМГ
165 решений Правления являются решениями Единственного участника / Единственного учредителя / лица, владеющего всеми долями участия дочерних организаций КМГ

За отчетный период Правлением КМГ было принято 13 решений о сделках, составляющих до 10 % от размера собственного капитала КМГ.

В соответствии с Правилами планирования, рассмотрения и предварительного одобрения благотворительной помощи (благотворительного проекта) организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 июня 2022 года (протокол №36/22), Правлением КМГ были приняты три решения об оказании благотворительной помощи, в том числе Корпоративному фонду «Samruk-Kazyna Trust», ообщественному фонду «Алаш арманы» и общественному фонду «ULAN PLUS».

В течение 2025 года решениями Правления также были утверждены:

  • Дивидендная политика АО НК «КазМунайГаз» по отношению к дочерним и зависимым организациям;
  • Молодежная политика АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций;
  • шесть регламентов;
  • 15 правил;
  • штатное расписание АО НК «КазМунайГаз» и штатное расписание представительства АО НК «КазМунайГаз» в г. Актау;
  • план мероприятий АО НК «КазМунайГаз» по реализации Программы низкоуглеродного развития на период до 2060 года;
  • скорректированный бизнес-план АО НК «КазМунайГаз» на 2025–2029 годы (четыре раза);
  • скорректированный бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год (семь раз);
  • бизнес-план АО НК «КазМунайГаз» на 2026–2030 годы;
  • бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2026 год;
  • план работы Правления АО НК «КазМунайГаз» на 2026 год;
  • схема должностных окладов управленческого и административного персонала АО НК «КазМунайГаз», а также схема должностных окладов сотрудников Представительства АО НК «КазМунайГаз» в г. Актау;
  • базовая тарифная ставка на 2025 год некоторых организаций Группы компаний КМГ и т.д.

Кроме того, 27 решениями утверждены изменения и дополнения к отдельным внутренним документам КМГ. Также Правлением КМГ было принято шесть решений по перераспределению средств бюджета АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год.