Басқарманың 2025 жылы атқарған жұмысы туралы есеп
Басқарма қызметі Қазақстан Республикасының «Ұлттық әл‑ауқат қоры туралы» Заңында, ҚМГ Жарғысында және Басқарма туралы ережеде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында регламенттелген. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және ҚМГ Жарғысымен Компанияның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған компания қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. ҚМГ Басқармасын Акционерлердің жалпы жиналысы тағайындайтын (сайлайтын) Басқарманың төрағасы басқарады. Өз кезегінде, Басқарманың қалған мүшелерін тағайындау ҚМГ Директорлар кеңесінің құзыретіне кіреді.
Басқарма құзыретінің аса маңызды мәселелеріне келесілер жатады:
- ҚМГ Даму стратегиясы мен Даму жоспарын іске асыру;
- бизнес‑жоспарды орындауды және
инвестициялық жобаларды іске асыруды қоса алғанда, компанияның ағымдағы қаржы шаруашылық қызметін жүзеге асыру; - ҚМГ мен ЕТҰ‑ның тұрақты дамуы бойынша іс‑шараларды іске асыру;
- мүдделер қақтығысы мен корпоративтік қақтығыстарды реттеуге қатысу және олардың мониторингін жүргізу;
- Жарғыда Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, ҚМГ ЕТҰ қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;
- ҚМГ міндеттемелерін ұлғайту және
материалдық шегіне сәйкес мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару.
ҚМГ Басқармасын Директорлар кеңесі Басқарма төрағасының ұсыныстары негізінде
2025 жылы ҚМГ Басқармасы күндізгі отырыстарда 527 шешім (100 %) қабылдады. Атқарушы органның 53 отырысының хаттамасы рәсімделді.
2025 жылы қабылданған күндізгі шешімдердің жалпы санынан 147 мәселе белгіленген тәртіппен ҚМГ Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды.
Олардың ішінде 85 мәселе мынадай бағыттарға қатысты болды:
- қолданыстағы ішкі құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа құжаттардың жобаларын қарау, сондай‑ақ ҚМГ тарапынан «Самұрық‑Қазына» АҚ‑на облигациялық қарыз беру;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2024 жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- «Жылыой» жобасы бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен CNOOC HONG KONG HOLDING LIMITED арасында бірлескен қызмет туралы келісім және Жылыой жер қойнауы учаскесінде күрделі жоба бойынша көмірсутектерді барлау және өндіру жөніндегі келісімшарт жасасу;
- «Березовский» жобасы бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен Sinopec International Energy Investment Holdings Netherlands B.V. арасында бірлескен қызмет туралы келісім және Березовский жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді барлау және өндіру жөніндегі келісімшарт жасасу;
- макроэкономикалық көрсеткіштердің
өзгерістерін ескере отырып, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2025–2029 және 2026–2030 жылдарға арналған шоғырландырылған даму жоспарларын бекіту; - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндірістік процестеріне жасанды интеллект негізіндегі практикалық шешімдерді енгізу жөніндегі жол картасын бекіту;
- «Ak Su KMG» ЖШС‑нің «Кендірлі» тұщыландыру зауыты» ЖШС жарғылық капиталындағы 100 % үлесін Маңғыстау облысының коммуналдық меншігіне өтеусіз беру және басқа да мәселелер.
Директорлар кеңесінің өкілеттіктеріне сәйкес, ҚМГ Басқармасы еншілес және тәуелді ұйымдардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша алты шешім бастамашы болды. Олар келесі компаниялардың қызметіне қатысты:
- «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС (3);
- «ҚМГ‑Қарашығанақ» ЖШС (1);
- «ҚазТрансОйл» АҚ (1);
- «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС (1).
Есепті кезеңде Басқарма ҚМГ‑ның мүдделілік бар мәмілелерін жасасуға қатысты 23 мәселені Директорлар кеңесінің қарауына ұсынды.
2025 жылы ҚМГ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының құны ағымдағы кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамына (базалық сценарий) сәйкес теңгемен 200 000 000 АҚШ долларынан асатын инвестициялық жобалары мен мәмілелерін келісу туралы 14 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды.
«Самұрық‑Қазына» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 17 наурыздағы № 09/20 хаттамасымен бекітілген «Самұрық‑Қазына» АҚ және оның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50 %‑дан астамына тікелей немесе жанама түрде иелік ететін заңды тұлғалардың инвестициялық қызметінің корпоративтік стандартына» сәйкес: бір мәселе «Самұрық‑Қазына» АҚ‑ның Инвестициялық‑стратегиялық комитетінің отырысына енгізу үшін қаралды.
Сонымен қатар Басқарма Директорлар кеңесінің қарауына 13 есепті мақұлдап ұсынды, оның ішінде:
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2022–2031 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы 2024 жылғы есеп;
- 2024 жылдың IV тоқсанында Басқарма шешімімен жасалған мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп;
- 2024 жылдың IV тоқсаны бойынша негізгі тәуекелдер туралы есеп;
- 2025 жылдың I, II және III тоқсандарында жасалған мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп;
- 2024 жылға арналған тұрақты даму туралы есеп;
- 2024–2028 жылдарға арналған шоғырландырылған даму жоспарын іске асыру туралы 2024 жылғы есеп;
- 2022–2031 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы 2025 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша есеп;
- 2025 жылдың I (екі рет), II және III тоқсандары бойынша негізгі тәуекелдер туралы есеп.
«Самұрық‑Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында мәмілелер жасау қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен ерекше талаптар белгіленген мәмілелер бойынша 2025 жылы ҚМГ Басқармасы мүдделілік бар мәмілелерге қатысты 59 шешім қабылдады.
Еншілес және тәуелді ұйымдардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелер шеңберінде ҚМГ‑ның ұстанымын айқындау және ҚМГ уәкілетті өкілдерінің жалпы жиналыстарда дауыс беруі үшін Басқарма 12 шешім қабылдады:
Есепті кезеңде ҚМГ Басқармасы ҚМГ‑ның меншікті капиталының 10 % дейінгі мөлшердегі мәмілелерге қатысты 13 шешім қабылдады.
«Самұрық‑Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың қайырымдылық көмекті (қайырымдылық жобаларды) жоспарлау, қарау және алдын ала мақұлдау қағидаларына сәйкес (2022 жылғы 30 маусымдағы «Самұрық‑Қазына» АҚ Басқармасының № 36/22 хаттамасымен бекітілген), ҚМГ Басқармасы қайырымдылық көмек көрсету туралы үш шешім қабылдады. Бұл көмектер «Samruk‑Kazyna Trust» корпоративтік қорына, «Алаш арманы» қоғамдық қорына және «ULAN PLUS» қоғамдық қорына көрсетілді.
2025 жылы ҚМГ Басқармасының шешімдерімен мынадай құжаттар да бекітілді:
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның еншілес және тәуелді ұйымдарға қатысты дивидендтік саясаты;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес әрі тәуелді ұйымдарының жастар саясаты;
- алты регламент;
- 15 қағида;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның штаттық кестесі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның Ақтау қаласындағы өкілдігінің штаттық кестесі;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2060 жылға дейінгі төмен көміртекті даму бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс‑шаралар жоспары;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2025‑2029 жылдарға арналған түзетілген бизнес‑жоспары (төрт рет);
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2025 жылға арналған түзетілген бюджеті (жеті рет);
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2026–2030 жылдарға арналған бизнес‑жоспары;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның 2026 жылға арналған бюджеті;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2026 жылға арналған жұмыс жоспары;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ‑ның басқарушы және әкімшілік персоналының, сондай‑ақ Ақтау қаласындағы өкілдік қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы;
- ҚМГ компаниялар тобына кіретін кейбір ұйымдар үшін 2025 жылға арналған базалық тарифтік мөлшерлеме және басқа да мәселелер.
Сонымен қатар 27 шешіммен ҚМГ‑ның жекелеген ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұдан бөлек, ҚМГ Басқармасы 2025 жылға арналған ҚМГ бюджеті қаражатын қайта бөлуге қатысты алты шешім қабылдады.